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恒丰网上娱乐:九江农商行3宗违法遭罚128万 未按规定履行反洗钱义务

时间:2019/12/12 17:47:48  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 对于未按照规定履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)、(三)项,中国人民银行九江市中心支行对单位处人民币120万元罚款,对该单位相关责任人处人民币6万元罚款。  对于未按照人民币结算账户管理法规报送账户开立、变更、撤销资料,根据《人民币银行结算账...
        对于未按照规定履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)、(三)项,中国人民银行九江市中心支行对单位处人民币120万元罚款,对该单位相关责任人处人民币6万元罚款。

  对于未按照人民币结算账户管理法规报送账户开立、变更、撤销资料,根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第一款第(六)项、第二款,中国人民银行九江市中心支行对单位给予警告,并处人民币2万元罚款。

  对于未按照个人存款账户实名制规定开立个人非实名账户,根据《个人存款账户实名制规定》第九条,中国人民银行九江市中心支行对单位给予警告,并处人民币2仟元罚款。以上罚款合计人民币128.2万元,其中对单位罚款人民币122.2万元,对相关责任人罚款人民币6万元。

  经查询,九江农村商业银行股份有限公司第一大股东为九江农村商业银行股份有限公司工会委员会,持股比例42.46%,认缴出资额2.12亿元。

  《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责

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